庐山警方抓获5名高价收卡为诈骗集团洗钱的嫌疑人

小卿

如今我们使用的电话卡、银行卡都需实名登记而诈骗分子使用的电话卡、银行卡往往都不是自己的信息给警方追查案件时造成阻碍
那么问题来了骗子哪来的这些电话卡、办理的银行卡呢？？？下面跟着小编去看一个案例近日，九江庐山公安局经过缜密侦查，成功打掉一个为诈骗集团开设、注销电话卡并高价收购银行卡取现的团伙，抓获5名犯罪嫌疑人，缴获作案手机9部，银行卡60余张，电话卡10余张，笔记本电脑1台。

1初露端倪
细致工作，发现诈骗团伙踪迹2020年6月21日九江市反诈中心在侦查中发现近期庐山风景区有不明电话涉嫌电信诈骗庐山公安局随即展开侦查经初查确定了以江某为首的诈骗团伙该团伙主要给行骗者提供了至关重要的诈骗工具——银行卡和电话卡诈骗分子就是用这个来接收受害人钱财逃避公安机关打击的（图片来源网络）这是整个诈骗链条中关键的一环如果不及时打掉这个团伙将造成极大的危害庐山市副市长、公安局长刘俊高度重视立即责成成立专案组，要求尽快破案
2开展抓捕
现场研判，等候最佳抓捕时机6月24日专案组民警经过反复摸排侦查发现以江某为首的团伙已经流窜至南昌并在一宾馆内居住民警连夜前往南昌 在南昌民警对该团伙居住的宾馆布控侦查摸清了嫌疑人的活动规律和人数为了不打草惊蛇民警忍着闷热与蚊虫叮咬蹲守在宾馆楼道间等待着抓捕时机 25日凌晨民警在宾馆抓获了江某等4名嫌疑人缴获了部分涉案物品正在房间打包银行卡的犯罪嫌疑人面对突如其来的民警，顿时慌了神“怎么这么快就找到我们了！”其中两名较年轻的犯罪嫌疑人在知道自己所犯事情后表示后悔通过现场突审了解到还有一名嫌疑人在附近网吧民警即刻前往网吧将最后一名嫌疑人抓获
3案件深挖连夜审讯，案件获得重大突破将江某等嫌疑人抓获后办案民警连夜将他们带回九江审讯在强大攻势和铁证面前嫌疑人对其帮助诈骗团伙洗钱、取现的犯罪事实供认不讳 民警通过审讯中得知该团伙在南昌的另一处出租屋内存放有大量为作案准备的电话卡和银行卡于是民警立即前往该出租屋查获了大量为作案准备的电话卡和银行卡
4作案方法东躲西藏，最终难逃警察追查经调查，该团伙以江某（男，余干人，20岁）为首，大部分成员为余干人，5人均为无业人员，为了能够轻松赚大钱，他们动起了歪脑筋，加入了诈骗集团，担负起了准备作案工具、洗钱和取现的角色，通过抽取提成的方式赚取钱财。6月初，该团伙流窜到九江庐山实施犯罪活动，短短半个月共洗钱、取现共计50万元，提成获利近5万元。他们具体作案步骤如下：1
搜集作案工具江某等人常年混迹网吧，在QQ和游戏里结识“好友”，并通过高价购买的方式，怂恿“好友”办理电话卡和银行卡。2
将工具提供给犯罪集团随后，江某等人将这些电话卡、银行卡和绑定支付平台后的账号、密码分类保存，部分提供给诈骗集团实施诈骗，还有部分用于洗钱和取现。3帮助犯罪集团洗钱诈骗分子用江某等人提供的电话卡实施诈骗后，将骗来的钱通过多次转账，最后进入江某等人的支付宝或网银，由他们负责将骗来的钱取现、转移，并从中提成获利。
警 方 提 示就像上面的案例所说
被高价收购的手机卡、银行卡很可能会被用于不法行为用手机卡来进行诈骗活动，分为以下三步，：
01不法分子用稍高的收购价格，诱骗他人办理多张不同运营商的手机卡。02收购手机卡的不法分子将手机卡提价卖给诈骗团伙。03诈骗团伙用买来的手机卡拨打电话，实施诈骗。
银行卡大多会被大量运用于电信网络诈骗、网络赌博、洗钱、行贿、受贿、逃税等多类违法犯罪活动。
所以
请大家切勿贪图蝇头小利随意转让或倒卖个人银行卡、电话卡否则会成为不法分子的帮凶提醒大家如果有不用的手机卡、银行卡 要及时注销不要拿来出售以免给不法分子可乘之机！来源：庐山公安

蚂蚁

严厉打击

柒夏

帅哥干啥不好要犯罪